Ищут организаторов нелегального игорного бизнеса, в Подмосковье.

В одном из главных офисов ЗАО «Гринфилдбанк», а также и в трех филиалах проходят массовые обыски в связи с делом о сети подпольных казино в Подмосковье.

На сегодняшний день в главном офисе и трех филиалах проходят обыски на основании решения Басманного суда. Обыски проводятся следователями ГСУ СК РФ с той целью, чтобы обнаружить документы, которые имеют отношение к громкому уголовному делу, как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на официальных представителей Следственного комитета России, а именно,- Владимира Маркина.

Следователи установили тот факт, что весомая часть денежных средств, которая была получена с помощью нелегального игорного бизнеса, Иван Назаров использовал для дачи взяток, так сказать за «крышевание» его сети казино, деятелями московской прокуратуры, а так же сотрудникам аппарата государственной прокуратуры.

В свою очередь товарищ Маркин заявил, что прокуроры требовали деньги исключительно долларах США. Он добавил, а вот как раз все валютные махинации по конвертации российского рубля в американский доллар производилась доверенными лицами Назарова в отделениях «Гринфилдбанк»,
Также по словам следователей, все незаконные операции с валютой проводились с серьезными нарушениями законов Российской Федерации, а в частности закона «О противодействии легализации доходов, которые получались преступным путем, а также финансировании терроризма».

Банк имеет три филиала. Первый был открыт в 1997 году в Сарове (Нижнегородская область), а второй и третий открылись в 2010 году в Элисте и Иваново.. Контрольный пакет акций (50,5%) имеет в своем активе Дмитрий Шунин, собственно говоря это сын зам.преда правления банка Юрия Шунина. Так же, 14,92% акций находятся у госпожи Светланы Бородиной, а у Елены Медведевой – 4,56%. У последних акционеров прописка в Московской области. Наталья Смирнова проживающая в Москве, владеет 19,8% акций банка через ООО «Лотт», а так же 2 жителя Подмосковья Алексей Бурлинов и Инна Ткаченко входят в состав акционеров ООО «Гринфилд», которые владеют на двоих 6,49% банка.

Хочется отметить, что это дело, о сети подпольных казино, которые располагались в 15 городах Московской области, стало самым громким скандалом 2011 года.

Как сообщается ФСБ России, в лице пресс секретаря Михаила Зотова, — «доходы от нелегального бизнеса приносили от 5 до 10 млн. долларов в месяц и в нем участвовал не один сотрудник ген. Прокуратуры». Главный подозреваемым по этому делу является Александр Игнатенко, экс — заместитель прокурора Московской области. Ему предъявляют обвинение в получении множества взяток на сумму в 47 миллионов рублей, напрямую от участников нелегального игорного бизнеса, а также рассматриваются обвинения в мошенничестве.

13 июля решением Басманного суда Москвы был вынесен его заочный арест. В ноябре ушедшего 2011 года в Генеральной прокуратуре РФ сообщили о объявлении господина Игнатенко в международный розыск.

2 января 2012 года в польские СМИ сообщили о том, что бывший прокурор задержан на одном из самых популярных горнолыжных курортов Польши. Он оказался там для того, чтобы увидится со своей семьей перед отлетом в Краков.

На сегодняшний день были произведены аресты ещё трех полицейских и четверых экс-работников прокуратуры, в том числе и бывшего начальника управления Мособлпрокуратуры Дмитрия Урумова, бывшего прокурора Одинцовского и Серпуховского районов и Ногинска Романа Нищеменко, Олега Базыляна и Владимира Глебова. Всем им также предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупных размерах.

Внимание! 18+ Сайт avtomaty.fun не ведет и не организовывает азартные игры на деньги! Все материалы представленные на портале несут ознакомительный характер!